distribute in excess of $48 Million worth of controlled substances outside the scope of professional medical practice and without establishing a legitimate medical purpose for the drugs. The individuals charged are Paul, Entel, and Dino Antonioni, 42, of Miramar, Fla. All three were charged with Conspiracy to Distribute Schedule III and IV Controlled Substances, in violation of 21 U.S.C. § 846, and Conspiracy to Launder Money, in violation of 18 U.S.C. § 1956(h). Entel and Antonioni were also charged with the Attempted Distribution of Schedule III and IV Controlled Substances, in violation of 21 U.S.C. § 846, and International Money Laundering, in violation of 18 U.S.C. §1956(a)(2)(A).
The investigation has resulted in the indictment of 37 federal defendants, the conviction of 26 individuals on federal criminal charges, and the dismantling of more than five Internet pharmacies that illegally distributed more than 80 million doses of controlled substances to users in the United States. As a result of the investigation, law enforcement agents have seized more than $39 million in cash and assets, including several high value homes and multiple luxury vehicles.
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