groceries, electronics, household items, and large ticket merchandise. The defendant and an un-named associate kept the smaller purchases and returned larger priced items to Wal-Mart to obtain cash. Chavez fraudulently obtained over $200,000 in Wal-Mart merchandise and cash by implementing this scheme. This case was investigated by the United States Secret Service (USSS) and the Federal Bureau of Investigation (FBI).
Chavez was prosecuted by Assistant U.S. Attorney Linda McMahan. This prosecution is part of President Barack Obama’s Financial Fraud Enforcement Task Force. President Obama established the interagency Financial Fraud Task Force to wage an aggressive, coordinated and proactive effort to investigate and prosecute financial crimes. The task force includes representatives from a broad range of federal agencies, regulatory authorities, inspectors general, and state and local law enforcement who, working together, bring to bear a powerful array of criminal and civil enforcement resources. The task force is working to improve efforts across the federal executive branch, and with state and local partners, to investigate and prosecute significant financial crimes, ensure just and effective punishment for those who perpetrate financial crimes, combat discrimination in the lending and financial markets, and recover proceeds for victims of financial crimes.
Ex alcalde de Cotuí dice fue humillado por el alcalde Juan Brown Pérez
COTUÍ.- El ex alcalde de Cotuí y coordinador provincial de campaña del Partido Revolucionario Dominicano, Bienvenido Lazala, fue mantenido arrodillado bajo el sol, junto a decenas de dirigentes de su partido, por el general Juan Brown Pérez, ...
Mejía es el único culpable de la derrota de PRD; Maríñez
El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Julio Maríñez, responsabilizó al ex presidente Hipólito Mejía de la derrota del partido blanco. Mantuvo o el distanciamiento con ataques viscerales contra el presidente del partido. ...
Cabecilla "Cartel del Cibao" Tineo Paulino, tiene cuenta pendiente en Nueva Jersey
SANTO DOMINGO, RD.- El presunto jefe del "cártel del Cibao", quien pidió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazar la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos, por entender que tiene un proceso abierto por ...
El diputado Geovanny Tejada, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Dominicano de Santiago, afirmó que quienes insisten en provocar un enfrentamiento entre los dos principales líderes del Partido Revolucionario Dominicano, ...
view more videos
view more photos
7 Días 
Diario Las Américas 
El colombiano 
El Lider USA es un periodico 
Periodico Providence en 
Rd Noticias, Periodicos 