representations to the IRS in an attempt to keep the monies of this entity, his principal ongoing business, from IRS scrutiny and possible seizure. DURANTE withdrew substantial monies from Shoreline Health, including more than $100,000 in checks made out to him or checks made to cash, which he endorsed.
The government contends that DURANTE’s illegal conduct has resulted in a tax loss to the government, including penalties and interest, of more than $1.5 million.
Judge Bryant has scheduled sentencing for November 29, 2010, at which time DURANTE faces a maximum term of imprisonment of five years and a fine of up to approximately $3 million. DURANTE also must cooperate with the IRS to pay all outstanding taxes, penalties, and interest.
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