para que se implementara de una vez y por todas este software, dijo Vincho. Y estructurarle a ella que apareciera como miembro de la red criminal de Figueroa Agosto, no es un daño colateral sino central. Desacreditar el dispositivo del control de análisis financiero, degradarla y hasta hacerla desaparecer si de puede del escenario, trae a colación una sola pregunta: ¿Quién o quienes estarían interesados en que este software no se implemente?
Vincho dijo: ¡Es evidente, que la banca dominicana podría sentir alguna inquietud por un software tan sofisticado!. Si se destruye el organismo del análisis financiero se dejan descubiertos otros sectores que no están regulados como la banca de apuestas, juegos de azar y los casinos.
El doctor Castillo dijo que en el mes de Febrero se investigó a la doctora Uribe y que la Procuraduría informó no haber evidencias que vincularan a la doctora con la red criminal de Figueroa. Sin embargo, Vincho Castillo no descarta la posibilidad de que se reexaminen las circunstancias.
Que los adjuntos vayan a los archivos, que analicen todo el trabajo que ella realizó y ver si hay algunos que beneficiaran a un interés sospechoso, aprovechándose de sus funciones. Y si no aparecen ningún vínculos, entonces ella no es imputable. Aunque de cualquier manera, permanece el aspecto ético.
A la Procuraduría que examine si se estaban ya preparando reglamentos para darle algún tipo de cobijo a la posibilidad de implementar el software.
Colombia y República Dominicana firmaron acuerdo de instalar el soltare que automáticamente reciba la información de la unidad financiera, la analiza y si encuentra transacciones sospechosas, lanza de inmediato la alerta roja.
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