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Publicado el 01-04-2013

Hispano NY sentenciado por fraude $39 millones


Juan Carlos Sánchez de Nueva York, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraudes hipotecarios por alrededor 39 millones de dólares, junto a Quelyory Rigal, alias “Kelly,” de Homestead, FL; Sandra P. Campo, de Colombia; Osbelia Lazardi, de Southwest Ranches, FL; Dayanara Montero, de Miramar, FL; Edward R. Mena, de Miami, FL; Celeste Mota, de Fort Myers, FL, y David Arboleda, del Doral, FL.



Sánchez también recibió la condena de 3 años de libertad condicionada luego de cumplir su condena.



Al grupo encabezado por Sánchez, se le acusó de obtener fraudulentamente préstamos hipotecarios para comprar condominios en Marina Oaks, en la Florida. Utilizaba testaferros y/o compradores intermediarios, ofreciéndoles un incentivo en efectivo de acuerdo a los montos del valor de la casa.



Tan pronto el proceso del préstamo hipotecario era finiquitado, los acusados se repartían sus comisiones.



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