De acuerdo a estudio México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrio macroeconómico y la economía sumergida, La firma Global Financial Integrity revela que los flujos financieros ilícitos de esta nación rondaron en el 2010 en unos 872 mil millones de dólares, ocupando con esto la segunda posición en una lista de 160 naciones en vías de desarrollo. El primer sitio lo ocupó China y el tercero, después de México, Rusia.
Raymond Baker, director de Global Financial Integrity, indicó ser alarmante el incremento en la salida de dinero ilícito. Durante los años 70, el monto promedio en tres mil millones de dólares, en los 80 llegó a dos mil 400 mdd, en los 90 sumó 17 mil 400 millones de dólares y en la última década la cifra llegó a 49 mil 600 millones de dólares.
El estudio destacó que entre los años 90 y el 2000 la facturación fraudulenta representó 80% de los fondos ilícitos que salieron del país, cifra que aumentó con rapidez tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del norte, y que en los últimos cuarenta años la salida de capital ilegal representa un promedio anual de 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, en los últimos 16 años la cifra llegó hasta 6.6% del PIB
RECOMENDACIONES
Para frenar la salida de recursos ilícitos, el especialista propuso elaborar leyes bancarias nacionales que legalicen la apertura de cuentas en bancos, empresas de valores, aseguradoras, sin el conocimiento de las personas naturales a quienes pertenecen las cuentas.
También planteó la necesidad de exigir que las transacciones de gran volumen con los paraísos fiscales y las jurisdicciones con secrecía se envíen a una agencia específica del Banco Central otro organismo para su revisión y aprobación
Una nioicta alentadora. El ano pasado el Ecuador sufrio varios meses de racionamiento por la falta de lluvias.Sigan publicando este tipo de nioictas buenas para la comunidad.
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