Diario Horizonte - Condenan mujer otorgaba licencias falsas con identidad de Puerto Rico

FILADELFIA - Norma Nay, de 36 a�os, una mujer residente de Filadelfia, fue condenado e a 33 meses de prisi�n, por operar esquemas de fraudes en impuestos y de seguros, estafando a los gobiernos estatal y el federal por un monto de alrededor $1 mill�n de d�lares.

Nay, quien operaba Nay's Auto Tags y Salinas Multi-Services, preparando planillas de impuestos y servicios de notario p�blico, se le acredit� el tiempo servido de meses, no se declar� culpable el 8 de Marzo del 2010 por cargos de conspiraci�n contra el gobierno en reclamaciones y declaraciones falsas, fraude postal y electr�nico.

El juez del Distrito, Michael M. Baylson, tambi�n orden� a Nay a pagar una indemnizaci�n de $ 141,963.82 y le otorg� al gobierno retirarla de la comisi�n Notario P�blico, para que nunca pueda solicitar se le restablezca la licencia vehicular, en Pensilvania, como tampoco podra obtener t�tulos, placas, o someter registraciones de inmuebles.

Nay present� 177 declaraciones falsas de impuestos federales entre marzo de 2007 y marzo de 2009, utilizando fraudulentamente informacion de identidad de residentes de Puerto Rico, cometiendo fraude contra el IRS por un monto de ochocientos quince mil cuatrocientos veinti�n d�lares. Ella utilizaba su casa y las direcciones de los negocios para recibir los cheques de reembolso.

A trav�s de su licencia del Departamento de Transporte de Pensilvania para operar Nay Tags Auto: Ella operaba el esquema de fraude, creando carnet de identidad con fotos, y carnets de seguros falsos, para aproximadamente 571 carros. Cuando la Polic�a Estatal de Pennsylvania y otras agencias de seguridad descubrieron evidencia del fraude, PennDOT suspendi� la licencia de la imputada para emitir t�tulos de Pennsylvania, el 25 de enero de 2008.

Las personas que recibieron los carnets de identidad vehicular con fotos falsas, condujeron sus carros sin seguros. Cuando algunas de estas personas eran parte de accidente, causaron perjuicios econ�micos a empresas de seguros que proveian cobertura a los conductores envueltos en los accidentes. Se estima que las p�rdidas por fraude causadas por la imputada y quienes trabajaban con ella, ronda entre $ 1.000.000, y los $ 2.500.000, millones.

El caso fue investigado por la Divisi�n de Servicio de Rentas Internas e Investigaci�n Criminal; y el Servicio de Inspecci�n Postal de ...

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