La Fiscalía de Nueva York anunció el arresto y el arraigo judicial contra 18 sujetos vinculados al Cambio del Peso en el Mercado Negro (BMPE), por su alegada participación en lavado de dinero producto del narcotráfico en los Estados Unidos y el envío de los recursos a Colombia.
El BMPE es el mayor sistema de lavado de dinero de drogas cuya existencia se conozca en el Hemisferio Occidental, y es responsable de convertir el grueso del dinero de drogas que sale de Estados Unidos hacia Colombia, agregó la DEA. El sistema les permite a los carteles colombianos de las drogas cambiar sus dólares a través de cambistas de dinero que les pagan en pesos en Colombia.
Seis de los imputados fueron arrestados en Colombia el 24 de Junio. El 25 de Junio dos fueron extraditados y el 26 los otros cuatro sujetos llegaron a Estados Unidos extraditados.
Previamente, cuatro sujetos habían sido extraditados de Colombia y Panamá y cuatro más fueron arrestados en los Estados de Nueva Jersey y la Florida. Uno de los vinculados se mantiene fugitivo.
De acuerdo al reporte policial, individuos enviaban desde Colombia los dólares provenientes del narcotráfico a conspiradores en Estados Unidos con empresas legalmente establecidas para usadas como pantallas para realmente blanquear los recursos.
Jader Gómez de 37 años, se le imputa de estar negociando mover $200 millones de dólares desde Guatemala a Panamá en aeronave. Desde el 2008 al 2009, Gómez y Luis Alexander Gómez-Ocampo, alias Gómez; y William Gómez, negociaron realizar transacciones de envío de dinero desde cuentas de bancos en Hungría a cuentas bancarias en los Estados Unidos. Las transacciones eran monitoreadas por la DEA como parte del operativo.
Jader Gómez fue extraditado desde Colombia el 21 d Julio del 2010.
Gómez Ocampo, 33, y William Gómez, 28, fueron extraditados el 26 de Junio desde Colombia y fueron arraigados ayer en la Corte Federal de Manhattan, por ante juez Shira A. Scheindlin.
Marlon Sánchez, 36, se encuentra fugitivo; Juan Fernando Riascos de 26 años; Antonio Balbin, 31; Simón Acosta, 30; Loga Lucia Celis, 37; Rubin Darío Dávila – alias José Luis, 35; y Hernando Ruiz-Pulido alias Karlos Sánchez, 52; fueron imputados separadamente.
José Hernando Yepes-Morales, de 41 años, y con domicilio en Norwalk en Connecticut, sirvió de mensajero para llevar bolsa conteniendo $139,980 en Febrero 11 del 2009.
Paolo Gómez, y Omar Vásquez, se reunieron en repetidas ocasiones en Panamá y Guatemala para negociar transacciones de importantes sumas de dinero. $2, millones a Nueva York y/o Guatemala. También intentaron entregar el 4 de Junio del 2009 $150,000 dólares de operaciones de narcotráfico de Jairo Hernán Torres en NY.
DEA detectó transacción de corretaje por parte de Paolo Gómez y Omar Vásquez , por $1,5 millones de dólares en Guatemala. $1 millones fue incautado por DEA. Ambos fueron extraditados el 22 de Abril.
Torres, de 39 años, fue arrestado en Miami, Florida, el 09 de Enero del 2010.
Mahmoud Adnan, de 45 años, dijo en reunión en Panamá que era capaz de transportar grandes cantidades del Líbano a Colombia. Eventualmente acordó trasferir de cuentas bancarias en Hong Kong y Panamá, para ser pagados en pesos colombianos a un conspirador en Colombia. Fue arrestado en Panamá y extraditado el 22 de Abril a Estados Unidos. Su caso es visto por el juez Víctor Marrero.
Orlando González de 48 años, y Mark Ortega de 33, ambos de West Nueva York y Nueva Jersey, discutieron transacciones de lavado de dinero, recibiendo instrucciones de un “broker” en Venezuela. $65,000 dólares fueron incautados por agentes antidrogas. Ambos fueron arrestados el 09 de Febrero del 2010 y llevados por ante la jueza Kimba Wood.
Miguel Ángel Rosario, de 55 años, del Bronx, alias Samuel Matos y “El Chapo”, supuestamente participó en transacciones de lavado de dinero, sirviendo como mensajero para entregar $200,000 dólares a nombre de un “broker” colombiano, el 31 de Julio del 2009. Fue también imputado de haber re-ingresado ilegalmente a los Estados Unidos luego que fuera deportado tras cumplir condena por narcotráfico en el 1992.
Rosario compareció por ante la jueza Naomi Reice Buchwald.
Además de la DEA, la investigación involucró a otras agencias del gobierno de Estados Unidos, tales como el Servicio de Rentas Internas y el Departamento de Justicia. DEA-Cartagena, DEA-Panamá, Guatemana, Costa rica y Hong Kong.
De acuerdo al procurador general de Nueva York Preet Bharara, los 18 imputados lavaron dinero para cartel colombiano, lo que conlleva pena de hasta 20 años de prisión.
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