Narcotraficantes, gobiernos corruptos, mafiosos, terroristas, corrupción multinacional, políticos, gángsters de cuello blanco, y por supuesto en colaboración o asociación con entidades bancarias, y abogados inescrupulosos, recurren al lavado de dinero para convertir los recursos de su actividad ilícita en dinero limpio.
El criminal necesita de la participación directa del banquero para que de la entidad comercial se transfieran los fondos a cuentas “offshores”. Desde estas cuentas y con el dinero ya lavado, pueden hacer uso del mismo sin que sean objeto de escrutinio. Muchas veces el banquero es víctima y otras veces participa activamente a cambio de un por ciento de los montos depositados.
Lavar dinero es el reto principal para el criminal. Turismo, casinos, construcción, casas de cambio de dinero, remesadoras de dinero, lavaderos de autos, clubes de “strip”, son otras de las vías. Los propietarios de estos tipos de negocios reportan por encima de las ganancias obtenidas y de esta manera pagan los impuestos al Gobierno en base a esos números abultados. Depositando las fuertes sumas de dinero en los bancos.
El lavado es camuflado de cuantas ingeniosas maneras posibles. Por ejemplo, con la reciente crisis económica mundial, los países tercermundistas y los que están en desarrollo que arrojaron números favorables en medio del caos financiero, enviaban una alerta roja al mundo de dónde recibían tanta bonanza en medio del caos. Economías de gobiernos sustentadas en el lavado de dinero producto del narcotráfico se hizo más visible.
No lavan unos cuantos miles de dólares. En 1996, el economista egresado de Harvard Franklin Jurado, quien en el 2003 intento realizar un negocio en la República Dominicana en el 2003 pero que no pudo consumarse gracias al cambio de gobierno, fue condenado en el 1996 por lavar dinero para el cártel de la droga colombiano que encabezaba por José Santacruz Londoño. Por cierto, su hermano Luis ( Lucho ) Santacruz Echeverri, fue arrestado en la R. Dominicana el año pasado, extraditado a los Estados Unidos y se encuentra a la espera de juicio por cargos de narcotráfico, conspiración y lavado.
El delito siempre se detecta tarde o temprano. Franklin Jurado depositaba grandes sumas de dinero del narcotráfico en bancos de Panamá. Transfería ese dinero a más de 100 cuentas bancarias entre 68 entidades financieras de Europa, a nombre las queridas de José Santacruz Londoño y miembros de la familia, así como nombres ficticios. Los depósitos no superaban los $10,000 dólares por transacción, pero que totalizaban millones de dólares.
Jurado luego constituyó compañías fantasmas en Europa para poder legitimizar el dinero del narcotráfico. El esquema de Jurado fue detectado luego que el Banco de Mónaco colapsara. Las auditorias arrojaron evidencias contra Jurado. Otro inconveniente para Jurado, es que un vecino que vivía al lado de su departamento en Luxemburgo, se quejaba del ruido que provenía de la vivienda de Jurado. La máquina de contar dinero operaba toda la noche. Fue sentenciado en Luxemburgo a 7 ½ años de prisión.
Otro importante hombre del lavado de dinero. En el 1980, Eddie Antar, el propietario de Crazy Eddie’s Electronics logró durante un considerable tiempo engañar al IRS reportando ingresos abultados. La avaricia rompió el saco. Cuando Antar y otros conspiradores decidieron utilizar el dinero supuestamente contabilizado a empresas fantasmas de otra manera, enviaron la alerta roja.
Viajaba a Israel con millones de dólares escondidos en su cuerpo y en las maletas. Luego en un solo día hacia hasta 12 depósitos en cantidades menores. Y antes de que los oficiales bancarios detectaran el balance al final del día, él transfería el dinero a entidad bancaria en Panamá, donde las leyes del secreto bancaria existían. De esa cuenta transfería dinero a otros bancos en el extranjero. Para finalmente transferir el dinero a su negocio legítimo de Crazy Eddie’s Electronics, mezclando así el dinero lavado en Israel con el que ingresaba en su negocio. Eddy lavó más de $8 millones de dólares, fue pedido en extradición a Israel en el 1992 y sentenciado en EEUU a 8 a años en prisión.
El delito del lavado de dinero llamó realmente la atención para los años 80, cuando los narcotraficantes multiplicaron enormemente los montos a lavar, de lo contrario, hubiera seguido desapercibido entre los habituales transgresores; los políticos corruptos y los gangster de cuello blanco.
Todo este preámbulo para cuestionar el reciente mini-terrorismo-mediático a la ex consultora jurídica del Comité Nacional de Lavado de Activos de la República Dominicana, Sonya Euridice Uribe Moya. La profesional no ha sido llevada a juicio y ya fue condenada mediante socarrones cuestionamientos del circo de hazmerreíres, como si entre los propósitos o el mandato era de arrinconarla y encajarla en la asociación criminal del fugitivo José D. Figueroa Agosto.
Cuantos espectáculos mediáticos faltan por entramar, talvez el de una novela zumbona con todos los inquilinos de cada departamento y residencia donde viviera o pernoctara José D. Figueroa Agosto, y por qué no, hasta al chinero de la esquina o el chamaco que le limpió los zapatos terminarán siendo cómplices, etiquetados e incluidos al expediente como miembros de la red del criminal.
Cualquier investigación de peso pesado que impliquen a estructuras mafiosas nacionales y extranjeras serán dejadas al circo mediático, porque como dijera una vez el procurador Radhamés Jiménez Pena, el enriquecimiento ilícito en el país no constituye un tipo penal por lo que no puede ser sancionado por las leyes dominicanas.
canahuate_m@yahoo.com
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