La agente especial del IRS en Nueva York Patricia H, anuncioo fue hecho publica la investigación y acusaciones en contra de 26 personas dedicadas a la preparación de impuestos en Manhattan y el Bronx, utilizando metodos fraudulentos.
Bajo el operativo “Brass Tax”, un total de 16 preparadores de impuestos se encuentran en custodias y el resto están fugitivos al correrse la voz de los apresamientos. Cuatro de los imputados ya habían instruidos de cargos previamente.
Entre los imputados se encuentran; Francisco Peralta (Frank), propietario de F.G. Capital Realty LLC, localizado en la avenida Jerome en el Bronx, se le acusa de utilizar fraudulentamente números de seguros social de Puerto Rico para someter planillas de impuestos y recibir decenas de miles de dólares, por lo menos desde el 2003.
Peralta aprendió a llenar planillas de impuestos de la empresa H&R Block. Admitió que sometió planillas de impuestos bajo la penalidad de perjurio. Se estima que reclamó cerca de $410,282 dólares entre el 2003 y el 2004.
Josefina Guzmán preparó miles de planillas de impuestos entre el 2002 y el 2005, reclamando cerca de $3,5 millones de dólares en el 2002; y $2,9 millones de dólares en el 2003. Ella creaba gastos ficticios para las empresas a las que le preparaba los impuestos. Utilizaba números de Seguro Social robados para reportarlos como dependientes de sus clientes y así lograr un mayor reembolso.
Ella utilizaba direcciones ficticias como por ejemplo en la avenida Saint Nicholas, y Sickle Street.
Se ordenó el arresto de José Oscar Vásquez, propietario de JV Public Accountant LLC y JV Travel and Commnunications, con dirección en 2336 Amsterdam Avenue New York, por haber mentido al IRS declarando que sus clientes donaban dinero a entidades caritativas para así reclamar los montos en deducciones de impuestos, gastos ficticios, y otros fraudes.
Miguel Hernández y/o Santos Paulino y además Wallingford Lee empleado del Banco Popular, fueron acusados fueron imputados de recibir propiedades robadas, mediante el rápido reembolso de préstamo “Rapid Refund Loan.” Los cheques eran expedidos a nombre de personas que viven en el Washington Heights o que ya habían perecido. El monto del fraude cometido por Hernández asciende a $930,000 dólares.
Hernández les entregaba los cheques a Lee, y en vez de cambiarlos en el banco, iba al negocio de un amigo que conocía desde hacia 20 años, y cambiaba los cheques.
Los otros preparadores son Stephen Washington, James Asare, Brown & Owen, Patricia Carter, Kelvin Crucey, Zac Essel, Marjorie Floyd, Gloria Gaviria, Davis Jackson, Prince Koree, Moses Asare James, Eugene Osuala, Pierce Perrine, Pittman & Tolson, y Kevin Vaden.
Kevin Vaden, Lester Morrison, Gary Hanna, Joy David y Paulette Bullock eran preparadores de impuestos profesionales que operaban en varias ocasiones bajo el nombre de Tax Prep Inc.; 24 Hour Income Tax Refund; Express Tax Services y Dynasty Tax Service, todos estos negocios estaban en el Bronx.
Desde el 2001 hasta el 2008, este grupo de arriba logro defraudar al IRS con $29 millones de dólares en devolución. Aproximadamente el 70% de estos fondos eran fraudulentos, dice la Procuraduría.
De ser encontrados culpables enfrentan hasta 20 años de cárcel.
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