NUEVA JERSEY (Nov-27-2011) Un grupo de comerciantes de Nueva Jersey, bodegueros y propietarios de supermercados, fueron arrestados e instruidos de cargos por fraude al programa WIC.
WIC es un programa financiado federalmente, administrado por el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores, que ofrece mujeres de bajos ingresos que están embarazadas o amamantando y tutores de niños menores de 5 años con cupones para comprar las necesidades nutricionales, incluyendo fórmula para bebés, leche , jugo de naranja y cereales. Los vales se pueden canjear en cualquier tienda aprobado como un proveedor de WIC para alimentos específicamente mencionados en el bono. Una vez canjeados, el vendedor completa el cupón. El programa WIC en Newark es uno de los 18 programas de WIC en Nueva Jersey.
- Martin Martinez, 51, de Newark, dueño de Duran Stop 1 en Bergen Street, Newark;
- John Cepeda, 35, de Elizabeth, manager de Los Tiburones en Bergen Street, Newark;
-Francisco Torres, 46, e Jersey City, propietario Sobrino’s Supermarket en North Munn Street, East Orange;
-Hector Lozada, 51, dueño de La Bella Campesina en West 6th Street, Newark;
-Denis Jaquez, 32, de Camden, former manager de B&B Grocery en North 7th Street, Camden;
-Ignacio Perez, 41, de Camden, propietario de Perez Grocery en North 4th Street, Camden;
-Rafael Lopez, 42, of Newark, owner of New Queens Supermarket on Bergen Street, Newark;
-Julio Rozon, 43, propietario de J-Roz Mini Mart en Orange Street, Newark;
-Victor Estevez, propietario de Estevez Stop 1 en South Orange Avenue, Newark;
-Andres Rodrigues, 61, de Wesley Chapel, Fla., propietario de Union Associated Supermarket en River Road, Camden;
-Jesus M. Martinez, 51, de Pennsauken, propietario de Fernandito’s Supermarket en Yorkship Square, Camden;
-Ramon G. Checo de Bloomfield, propietario Dawe Supermarket en Springfield Avenue, Irvington;
-Angel Fernandez, 40, de Newark, propietario de Eddy’s Supermarket en Clinton Avenue, Newark; y
-Ashvin C. Patel de Edison, propietario de OM Groceries on Broadway, Newark, y empleados del programa WIC, fueron instruidos de cargos, tras la investigación realizada por la División de Justicia Criminal Oficina de la Corrupción, que reveló que entre julio de 2004 y abril de 2007, tres ex empleados contratados por el Programa WIC en Newark conspiraron para emitir más de $ 1 millón en bonos falsos.
Los bonos fraudulentos fueron depositados en las cuentas bancarias de más de 20 proveedores autorizados de WIC-a través de Nueva Jersey. Los 14 comerciantes presuntamente robaron al programa WIC por la obtención de dinero mediante vales falsos.
El Fiscal General del Estado Paula T. Dow condenoo el acto criminal, por parte de los empleados y de los comerciantes. "Los fondos robados totalizaron más de $ 1 millón, y terminaron en manos de personas inescrupulosas y no en beneficio de los niños desfavorecidos.
"Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con otros organismos públicos para evitar el robo y uso indebido de los programas de asistencia del gobierno", agregó el Director de Justicia Criminal del estado Stephen J. Taylor.
La investigación comenzó cuando el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores y el Departamento de Newark de Salud y Servicios Humanos alertó a la División de Justicia Criminal de robos sospechosos de vales del programa WIC en Newark.
Los cargos en Primer grado, conlleva sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta $ 200.000, mientras que delitos en segundo grado acarrean una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa de $ 150,000. El recuento de lavado de dinero llevar a una multa mayor de hasta $ 500.000.
La acusación fue entregada al juez del Tribunal Superior Linda R. Feinberg en Trenton, quien asignó el caso al Condado de Essex, donde los hombres se le ordenó a los comerciantes comparecer ante el tribunal para ser procesado por los cargos.
El 09 de noviembre Elki Martínez, de 27 años, de Newark, se declaró culpable de lavado de dinero en tercer grado por ante el juez del Tribunal Superior Michael A. Petrolle , por actuar como intermediario para obtener los vales falsos de uno de los empleados de WIC y los vendió a los propietarios de tiendas.
- José Rivas, de 34 años, de Newark, propietario de Borinquen Supermercado Plaza en la Avenida de Verano en Newark y el supermercado de arce en Maple Avenue, en Newark, se declaró culpable de lavado de dinero en tercer grado.
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- El Estado recomendará que cada uno sea condenado a 364 días en la cárcel del condado y un período de prueba. Ambos deben pagar una indemnización en las cantidades que se determinen.
El 4 de octubre, Audrey Walker Bey, de 38 años, de Newark, un ex empleado para el programa WIC en Newark, se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado ante la Corte Superior Thomas M. Brown en Trenton. El Estado recomendó que sea sentenciado a 10 años de prisión, un tercio de los cuales tendría que ser servido sin posibilidad de libertad condicional. Se debe pagar una indemnización por una cantidad que se determine y se prohibió permanentemente del empleo público en el estado.
Bey fue acusado el 9 de junio de 2009 en una acusación ocho cargos estatales jurado, que también acusó a Benedicto Bernal, de 32 años, de Newark, propietario de Supermercado Dreamers en 7th Ave., en Newark, y Elvis Manuel Sánchez Vásquez, de 37 años, de Elizabeth, un ex propietario y gerente de Sánchez Supermarket en Springdale Avenue en East Orange.
El 1 de diciembre de 2009, Bernal se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado por ante el juez del Tribunal Superior Edward M. Neafsey en Trenton. Bernal, que no era un vendedor autorizado de WIC, admitió que había comprado bonos falsos de Charles Brown, un empleado de ex altos cargos para el programa WIC en Newark, y la revendió a los vendedores en Essex, Camden, Union y Middlesex.
El 23 de septiembre de 2010, Sánchez-Vázquez se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado por ante el juez Neafsey. Sánchez-Vázquez, un vendedor autorizado de WIC, admitió que el sabia comprado fraudulenta de cupones de WIC Bernal y los depositó en una cuenta bancaria que él controlaba con el fin de obtener de manera fraudulenta más de $ 500,000 del programa de WIC. Admitió que las transacciones fueron diseñadas para ocultar el origen y el carácter fraudulento de los vales.
Brown, de 44 años, de Newark, se declaró culpable en segundo grado de mala conducta oficial por su papel en el esquema y fue sentenciado el 23 de febrero de 2009, a ocho años de prisión por el Juez Petrolle. El 20 de febrero de 2009, otro ex empleado de alto nivel en el programa WIC en Newark, Wyetta Judson, de 41 años, de Newark, se declaró culpable de conducta deshonesta en segundo grado. El Estado recomendó que sea sentenciado a una prisión estatal.
El Fiscal General Adjunto Michael A. Monahan presentó la acusación ante el gran jurado. Se ha procesado el caso general con el Vice Fiscal General Jeffrey Manis. La investigación ha sido realizada por Det. Michael Behar, el sargento. David Salzmann, Monahan, Manis, analista Kathleen Ratliff, el sargento. Harry Maronpot, Det. Scott Donlan, el sargento. James Scott y Det. Tim Herron.
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