| FISCAL NY ANUNCIA RECOBRO MÁS $1.3 MILLONES DE DÓLARES EN IMPUESTOS DE UN BAR EN BROOKLYN |
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El Fiscal del Condado Cyrus R. Vance, Jr., anuncia que el dueño principal de "The Kettle Black", un bar y restaurante popular en el área de Bay Ridge en Brooklyn, se declara culpable por robar más de $1.3 millones de dólares en impuestos de la venta de la Ciudad y del Estado entre el 1 de junio del 2005 y el 31 de agosto del 2010. THOMAS CASATELLI, 40, se declaró culpable de un cargo de Hurto Mayor en Segundo Grado y por presentar una declaración de impuestos falsa en Primer Grado.
"Al no pagar sus impuestos, el acusado robo del bolsillo de los contribuyentes honestos," dijo el Fiscal del Condado Vance. "Nuestra oficina continuará los esfuerzos en proteger a la clase trabajadora de Nueva York al realizar investigaciones proactivas como esta, para así descubrir este tipo de esquema de evasión contributiva."
Según los documentos radicados en corte, CASATELLI es el dueño mayoritario del "The Kettle Black" localizado en 8622 de la Tercera Avenida en la esquina de la calle 87 en Brooklyn. El acusado acordó pagar los impuestos, primas de seguro, intereses acumulados y penalidades que totalizan $1, 326,940 millones de dólares. CASATELLI admitió en corte que falló en remitir el pago de $470,000 dólares en impuestos sobre la venta de "The Kettle Black" al estado; el cual constituye un 70 por ciento de los impuestos sobre la venta que pagan los clientes. El acusado también sometió una declaración falsa de impuestos al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. CASATELLI logró esto al no reportar la totalidad de los recibos de ingresos brutos de las ventas de "The Kettle Black". Además, el pagó a sus empleados fuera de los libros y de esta forma dejo de colectar la retención de impuestos requerida y dejo de pagar el seguro de desempleo de sus empleados. El acusado hizo pagos menores a lo establecido en la póliza de seguro de compensación de sus empleados. Además, una porción de los recibos no presentados como ganancia por CASATELLI fueron omitidos de su declaración personal de impuestos al estado de Nueva York.
El Comisionado del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York, David M. Frankel, dijo: "El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York identificó a "The Kettle Black" utilizando programas innovadores de "data matching" que ayuda en identificar a los negocios que le están roban los impuestos a la ciudad que se utilizan para proveer servicios esenciales. Nosotros estamos construyendo modelos, reformando procesos y buscando nuevas formas de cómo usar la data para identificar negocios malos y referirlos a la Oficina del Fiscal del Condado de Manhattan, para que estos sean procesados. Nosotros vamos a proteger a la gran mayoría de los neoyorquinos que juegan por las reglas."
El Comisionado Interino del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York Jaime Woodward dijo: "La resolución de este caso ilustra la determinación de este departamento en trabajar con las autoridades de orden público en investigar y procesar violaciones de las leyes de impuestos. Al trabajar juntos, nosotros podemos asegurar que aquellos que escojan violar la ley sean procesados. Yo felicito al Fiscal del Condado Vance y su equipo por el esfuerzo realizado en este caso."
La "Chief Deputy Executive Director" del Fondo del Seguro del Estado de Nueva York Francine James dijo: "El Departamento del Fondo de Seguro está agradecido del trabajo del la Oficina del Fiscal del Condado en este caso. Nuestros investigadores trabajaron de cerca con las autoridades locales del orden público en investigar casos de fraude con relación al seguro de compensación NYSIF. El fraude de seguro no es un crimen sin víctimas. Es un crimen encontrar de negocios honestos, hombres y mujeres trabajadoras."
La Comisionada del Departamento del Trabajo de Nueva York Collen C. Gardener dijo: "Yo aplaudo la acción del Fiscal del Condado Vance por tomar una acción drástica en procesar fraude del Seguro de Desempleo y encontrar de los patronos contraten a empleados fuera de los libros. Este tiene grandes consecuencias en nuestra sociedad, incluyendo la perdida de impuestos y disminuye la protección de los trabajadores. Esta declaración de culpabilidad es una victoria para los trabajadores y negocios honestos."
El Fiscal del Condado Vance agradece a la Sub-Fiscal Gilda Mariani, Jefe de la Unida de Lavado de Dinero y Crimines de Impuestos por procesar este caso bajo la supervisión del Sub Fiscal Ejecutivo Adam Kaufmann, Jefe de la División de Investigaciones de la Oficina del Fiscal del Condado de Manhattan. Al investigador Peter Salerno de la Oficina de Fiscal del Condado de la Unidad de Investigaciones y a la investigadora de contabilidad Evelyn Marrero de la Unidad de Lavado de Dinero que también asistió en este caso.
El Fiscal del Condado Vance también agradece al Comisionado David M. Frankel del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York y su personal en la Oficina de "Tax Enforcement", incluyendo a su Director Maureen Kokeas y la Auditora Sheila Ford; al Comisionado Interino del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York Jamie Woodward y su personal de la División de Investigaciones Criminales, incluyendo al "Attorney-in-Charge" Robert Eisman y sus auditores Ronald Chan, Nicholas Capkovic, Chris-Ann Fenty, Makaila Rabiu e Elias del Rosario; a la Comisionada del Departamento del Trabajo Colleen C. Gardner y su personal, incluyendo a su Director Ejecutivo John W. Dormin de la Oficina de Investigaciones Especiales; y la "Chief Deputy Executive Director" del Fondo del Seguro del Estado de Nueva York Francine James y su personal, incluyendo al Supervisor del Abogado Alison Kent-Friedman y su investigador Curtis Brantleyt, II.
Información del Acusado:
THOMAS CASATELLI, D.O.B. 9/5/1970
Brooklyn, NY
CONVICTO:
Hurto Mayor en Segundo , 1 cargo, un delito clase C
Presentar una Declaración de Impuestos Falsa en Primer Grado, 1 cargo un delito clase E
Un delito clase C puede tener una pena de hasta 15 años en prisión y un delito clase E puede tener una pena de hasta 4 años en prisión.
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